? ? ? 大河網(wǎng)訊 （記者 宋向樂）8月24日下午，鄭州市公安局鄭東分局從成都押解25名嫌疑人到達(dá)鄭州。至此，這起覆蓋10個(gè)省份的大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙案件得以成功告破,共抓獲39名犯罪嫌疑人。

順藤摸瓜挖線索 抽絲剝繭定團(tuán)伙

? ? ? ?2019年7月27日，鄭東分局案件偵辦大隊(duì)接到群眾報(bào)警，稱被人通過網(wǎng)絡(luò)郵件冒充其公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙172.9萬元。接警后，辦案民警在市局反詐中心的大力支持下，對(duì)資金流進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)被騙資金已流入遍布全國(guó)的14個(gè)賬戶中。隨后，偵查員順藤摸瓜對(duì)這些涉案賬戶的開戶人逐一展開核查，并輾轉(zhuǎn)多地查找線索，固定證據(jù)。經(jīng)過偵查，一個(gè)覆蓋全國(guó)，以“收卡售卡”為主要手段的大型網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)浮出水面。

分工明確等級(jí)嚴(yán) 處心積慮詐騙錢

辦案民警通過偵查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的主要犯罪手段為：誘騙涉世未深的青少年在銀行開戶辦卡，以低價(jià)收卡，然后以高價(jià)販賣給不法之徒，以此從中牟利。在出賣公民信息、販賣銀行卡、網(wǎng)上詐騙、境外洗錢整個(gè)詐騙鏈條中屬于關(guān)鍵環(huán)節(jié)。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、等級(jí)森嚴(yán)，自下而上分為兼職、小領(lǐng)隊(duì)、大領(lǐng)隊(duì)、老板助理、老板五個(gè)等級(jí)。其中兼職負(fù)責(zé)收卡，然后通過“閃送”的方式郵寄給領(lǐng)隊(duì)，并從中收取好處費(fèi)；領(lǐng)隊(duì)收卡后以同樣的方式郵寄給老板助理，收取好處費(fèi)；老板收卡后負(fù)責(zé)銷售。各級(jí)之間單線聯(lián)系、互不見面。其接貨地點(diǎn)均選擇在人流量較為密集的公交站、火車站等地，且一般為2人，1人負(fù)責(zé)放哨，在排除危險(xiǎn)因素以后，才肯接貨。

步步為營(yíng)履薄冰 苦心經(jīng)營(yíng)釣大魚

該團(tuán)伙至上而下均有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，所有可能暴露其犯罪身份的手機(jī)卡、微信號(hào)、銀行卡均系通過違法渠道購(gòu)買，登記人與犯罪嫌疑人之間沒有任何關(guān)系，這給偵查工作帶來巨大挑戰(zhàn)，固定證據(jù)、確定線索猶如大海撈針。

面對(duì)困境，民警將各種科技手段結(jié)合，從底層兼職人員開始，逐級(jí)抓捕突破、層層向團(tuán)伙中心滲透，并多線并進(jìn)，確保萬無一失。在與老板周某接觸中，偵查員嘗試與周某聯(lián)系。見到下線轉(zhuǎn)運(yùn)的銀行卡未能及時(shí)發(fā)出，周某心生疑慮，頻繁要求偵查員與其視頻聊天，并將一切原有的聯(lián)系方式全部更換，企圖以此掩蓋真實(shí)身份。再狡猾的狐貍終究斗不過好獵手！偵查員抓住其多疑惶恐的心態(tài)，最終確定其在外藏匿的地點(diǎn)，并成功將其抓獲。

? ? ? ?警方在此提醒，一定要妥善保管好自己的個(gè)人信息，萬不可輕易透漏給他人，更不可作為獲利的手段。特別是一些企業(yè)財(cái)務(wù)人員，在收到各自負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)郵件和電話要求轉(zhuǎn)款時(shí)，務(wù)必核實(shí)清楚，以免上當(dāng)受騙。（線索提供：秦丹）