2013年3月,被害人魏某與劉某準(zhǔn)備合伙經(jīng)營煤炭生意。二人到寧夏回族自治區(qū)青銅峽市考察后,在被告人李某引薦下,魏某以駐馬店市天順商貿(mào)有限公司作為買方與賣方青銅峽市鑫程物貿(mào)有限公司簽訂了煤炭買賣合同。合同約定,買方的預(yù)付款轉(zhuǎn)入賣方提供的專用賬戶后,該賬戶一切手續(xù)、網(wǎng)銀由買方控制,資金往來由買方操作。在合同簽訂之前,李某以買方要求控制資金往來為由,把青銅峽市鑫程物貿(mào)有限公司針對該合同開設(shè)專戶的印鑒要走。
在合同簽訂后,李某要求魏某、劉某按合同約定向該賬戶匯款,魏某共向該賬戶匯款620萬元。匯款到賬后,李某擅自將該賬戶中的420萬元轉(zhuǎn)入其個人賬戶,剩余200萬元匯往一小額貸款公司,償還其個人的高息貸款。魏某、劉某多次追要煤炭無果的情況下,把李某告上法庭。