5月15日，記者從河南省公安廳獲悉，2021年，全省公安機(jī)關(guān)共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件7306起、破案4638起、打擊處理犯罪嫌疑人19122名，發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役32起，受到公安部通令嘉獎(jiǎng)2次、賀電3次，全省打擊經(jīng)濟(jì)犯罪綜合績(jī)效位居全國(guó)第七位。

2021年，全省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門持續(xù)開(kāi)展打擊非法集資犯罪攻堅(jiān)戰(zhàn),全省新立非法集資案件148起，移送起訴146起，辦結(jié)率98.7%；辦理積案85起，移送起訴83起，辦結(jié)率97.7%，打擊績(jī)效全國(guó)第二。

推進(jìn)“殲擊21”專項(xiàng)行動(dòng)，共偵辦地下錢莊犯罪案件137起，抓獲犯罪嫌疑人1789名，發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役8起、數(shù)據(jù)協(xié)同17起。深度開(kāi)展打擊虛開(kāi)騙稅專項(xiàng)行動(dòng)，共立案件924起，破案387起，抓獲犯罪嫌疑人369人，在全國(guó)打擊虛開(kāi)騙稅違法犯罪總結(jié)部署會(huì)上，我省作為全國(guó)公安機(jī)關(guān)唯一代表進(jìn)行典型發(fā)言。

堅(jiān)持“境內(nèi)發(fā)力境外突破”理念，通過(guò)扎實(shí)過(guò)硬基礎(chǔ)工作，“獵狐2021”專項(xiàng)行動(dòng)共抓獲境外逃犯23名。同時(shí)，因地制宜、因情施策，認(rèn)真組織開(kāi)展“大清查大巡防大整治”專項(xiàng)行動(dòng)、“雷霆7號(hào)”、“雷霆12號(hào)”等行動(dòng)，抓獲網(wǎng)上經(jīng)偵逃犯220余人，破獲了一大批久偵不破的案件。

按照省委省政府安排部署，配合開(kāi)展地方金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)化解，組織全省農(nóng)信社不良貸款集中清收打擊騙貸專項(xiàng)行動(dòng)，共立案2253起，抓獲2030人。

緊盯防控涉眾型涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)，依托研判會(huì)商機(jī)制，圓滿完成了各項(xiàng)安保維穩(wěn)任務(wù)。同時(shí)，經(jīng)偵總隊(duì)還積極發(fā)揮參謀助手作用，對(duì)非法集資、地方金融、房地產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整體研判分析，提出意見(jiàn)建議，形成專報(bào)報(bào)省委省政府，為領(lǐng)導(dǎo)決策部署、維護(hù)金融穩(wěn)定作出積極貢獻(xiàn)。

全省公安機(jī)關(guān)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

信陽(yáng)宋某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2020年11月18日，信陽(yáng)市公安局浉河分局對(duì)宋某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤＝刂聊壳?，共立?3起，破案52起，摧毀了一個(gè)涉及總層級(jí)48層、會(huì)員32815人、分布全國(guó)32個(gè)省市、涉案金額13.35億元，披著合法公司“外衣”的特大傳銷團(tuán)伙。

作案手法分析：主要通過(guò)幫助投資人炒外匯（美元）為名，承諾投資穩(wěn)賺不賠，大肆吸收會(huì)員加入App平臺(tái)。會(huì)員在投資后可享受靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益。所謂靜態(tài)收益，即按投資額的固定的比例每月返還給會(huì)員；所謂的動(dòng)態(tài)收益，即會(huì)員再發(fā)展新的下線加入，公司則按照相關(guān)的規(guī)定給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，當(dāng)會(huì)員下線達(dá)到一定數(shù)量時(shí)就能晉升銅鉆、銀鉆和金鉆等級(jí)，同時(shí)享受不同的收益。

鄭州李某等人集資詐騙案

2020年9月24日，鄭州市公安局二七分局對(duì)李某等人集資詐騙案立案?jìng)刹?，該案涉案金額224億余元、涉及30個(gè)省市2萬(wàn)余人。該案共調(diào)取支付寶賬戶3萬(wàn)余個(gè)、銀行卡賬戶1000多個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人21名。

作案手法分析：犯罪嫌疑人以虛假刷單返還傭金為名，讓投資人進(jìn)入微信群，發(fā)送鏈接誘騙投資人下載多種刷單App，在刷單平臺(tái)上發(fā)布虛假刷單任務(wù)，承諾3天后返還本金及傭金，8天后可以提現(xiàn)。資金鏈斷裂后，又以各種理由推遲提現(xiàn)，讓投資人在新的App平臺(tái)上充值和提現(xiàn)，否則將凍結(jié)原賬號(hào)，并叫囂要打擊報(bào)案的受害人。

安陽(yáng)貞某（集團(tuán)）公司非法吸收公眾存款案

安陽(yáng)市公安局龍祥分局成功破獲貞某集團(tuán)涉嫌非法吸收公眾存款案，經(jīng)查，貞某集團(tuán)下屬10家公司涉嫌非法集資，涉案金額307億，涉及全國(guó)5省17個(gè)地市群眾9萬(wàn)余人。截至目前共抓獲犯罪嫌疑人53人，已全部判決。

作案手法分析：不法分子利用貞某集團(tuán)及其眾多子公司在安陽(yáng)的影響，以“購(gòu)買煤氣罐氣有獎(jiǎng)勵(lì)”、“存氣費(fèi)送氣款”、“集資建房預(yù)售”等為誘餌，設(shè)立多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)媒體、傳單等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳高息還本，按年、半年結(jié)算16%至48%高額利息，非法吸收大量公眾存款。

南陽(yáng)石油領(lǐng)域虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案

2019年7月16日，南陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)破獲一起石油領(lǐng)域虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人21名，其中某石油公司客戶經(jīng)理4名，涉案金額65億元，追繳違法所得3000余萬(wàn)元，挽回國(guó)家稅款損失4000余萬(wàn)元，成功打掉一個(gè)利用職務(wù)便利，以牟利為目的，采取票貨分離的手段虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票犯罪鏈條。

作案手法分析：某石油公司客戶經(jīng)理利用職務(wù)之便，采用票貨分離，虛假資金走賬的方式為他人虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票。

　　焦作系列貨車“自燃”騙保案

2019年初，多家保險(xiǎn)公司到焦作市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，稱某公司有貨車“自燃”騙保的情況。經(jīng)對(duì)焦作6家保險(xiǎn)公司113條營(yíng)運(yùn)貨車自燃理賠案件信息研判后，發(fā)現(xiàn)重大騙保嫌疑案件27起、多次作案團(tuán)伙5個(gè)。2019年7月16日，焦作市公安局成立集中行動(dòng)指揮部，組織150名民警開(kāi)展打擊行動(dòng)，共破獲案件13起，打掉多次作案團(tuán)伙5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人30名，挽回和避免損失450余萬(wàn)元。

作案手法分析：通過(guò)對(duì)保險(xiǎn)公司、發(fā)生區(qū)域、自燃時(shí)車輛狀態(tài)、賠付情況等分析，發(fā)現(xiàn)發(fā)生營(yíng)運(yùn)貨車自燃理賠事故較多的公司主要集中在4家保險(xiǎn)公司，且半數(shù)以上已經(jīng)賠付，涉案金額近千萬(wàn)元。