犯罪嫌疑人董某某落網(wǎng)
在董某某潛逃住處查獲的部分詐騙合同
核心提示|駐馬店市宇潤(rùn)房產(chǎn)中介服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱宇潤(rùn)公司)非法吸收公眾存款2.1億元,將吸收的部分存款轉(zhuǎn)入駐馬店市某投資咨詢公司后,宇潤(rùn)公司老板董某某攜妻子、孩子逃離駐馬店。駐馬店警方“全國(guó)撒網(wǎng)”,歷經(jīng)艱難終于找到董某某的藏身地:我國(guó)邊境城市——云南西雙版納傣族自治州景洪市,并將其成功抓獲歸案。
“老板”跑了,集資戶慌了……
2014年10月底董某某逃離駐馬店
“‘老板’跑了,俺的錢咋辦!?”去年12月29日,多位受害集資戶來(lái)到駐馬店市西園派出所報(bào)案,說(shuō)“才知道跑倆月了,帶著巨款,帶著老婆孩子……” 受害集資戶所說(shuō)的“老板”,是宇潤(rùn)公司“一把手”董某某。董某某在駐馬店名氣很大,是一位資本運(yùn)作“高手”。
警方初步了解,發(fā)現(xiàn)受害集資戶的舉報(bào)基本屬實(shí):2013年7月,董某某與妻子周某某一起,開(kāi)辦宇潤(rùn)公司;緊接著,高息借款業(yè)務(wù)就開(kāi)始了。“所謂高息借款,其實(shí)就是非法集資。”辦案民警介紹:月息1.5%至3%不等,高額利潤(rùn)誘惑了很多市民去他那兒“存錢”;資金鏈快斷裂時(shí),他跟運(yùn)轉(zhuǎn)資金也很緊張的駐馬店市某投資咨詢公司簽訂協(xié)議,將部分非法集資款轉(zhuǎn)入該公司,集資戶要本金、討利息,由該公司出面應(yīng)對(duì)。
“趁集資戶還不知道真相,不纏他要錢的空當(dāng),他攜帶巨款,帶著老婆孩子于去年10月底偷偷逃離駐馬店。”辦案民警說(shuō),初步統(tǒng)計(jì),董某某的宇潤(rùn)公司非法吸收公眾存款高達(dá)2.1億多元。
2015年2月12日
從犯相繼落網(wǎng) 警方立案,從犯相繼落網(wǎng)
董某某出逃,涉及受害集資戶多達(dá)2000多個(gè)。駐馬店市委、市政府、市人大相繼作出批示,要求警方把出逃的董某某“揪回”駐馬店。
2015年1月9日,省公安廳批準(zhǔn)立案?jìng)刹?。駐馬店市公安局西園派出所成立專案組,一方面安撫受害集資戶的情緒,一方面調(diào)查取證,通過(guò)前期大量搜集證據(jù)、分析案情,摸清宇潤(rùn)公司違法犯罪的主要領(lǐng)導(dǎo)層,確定抓捕對(duì)象。2015年2月12日,專案組民警將宇潤(rùn)公司的3名業(yè)務(wù)經(jīng)理郝某某、徐某某、段某某成功抓獲歸案,依法逮捕。接著,在全國(guó)“撒網(wǎng)”,追捕宇潤(rùn)公司“一把手”董某某。
得到重要線索,邊境城市蹲守
2015年4月10日,董某某在云南被抓獲
“董某某智商高,逃離駐馬店幾乎沒(méi)留下可循的痕跡。”辦案民警說(shuō),費(fèi)了很大的勁兒,才摸到一個(gè)線索,那就是董某某帶著妻子孩子出逃時(shí),坐火車去了北京。到北京后,線兒斷了。
4月5日,專案組在大量的反饋線索中,終于得到一個(gè)高價(jià)值線索——有人在云南的普洱市看見(jiàn)了董某某。
“普洱市,一市連三國(guó),與越南、老撾、緬甸接壤,是祖國(guó)的邊境城市,難道他要逃出國(guó)門。”專案組繃緊了神經(jīng)。
4月6日,又一條更有價(jià)值的線索反饋到了專案組:董某某在西雙版納傣族自治州景洪市的怡景灣小區(qū)出現(xiàn)了!
景洪市的景洪港,去老撾萬(wàn)象擁有國(guó)際水運(yùn)航線,從那里去老撾,像國(guó)內(nèi)搭乘公交車一樣方便。得到這一線索,專案組立馬派出精干警力,到2400公里以外的景洪市怡景灣小區(qū)蹲守。
“小區(qū)很大,巷道四通八達(dá)。”民警姚波說(shuō),蹲守至4月10日下午6點(diǎn)多鐘,董某某終于在該小區(qū)出現(xiàn)了。“我和(蹲守民警)劉立強(qiáng)一起撲了上去,將其抓獲。”
揭露董某某在邊境城市,有車有房有茶樹(shù)
據(jù)辦案民警介紹,董某某一家逃至邊境城市景洪市,在那里安了家。今年1月,董某某在景洪市的怡景灣小區(qū),花150萬(wàn)元買了一套別墅,又臨街買了一處價(jià)值73萬(wàn)元的門面房;見(jiàn)一處住宅院子大,掏50萬(wàn)元又將其買下。“他在景洪,有兩輛私家車,一輛是黑色豐田RAV4,一輛是嶄新的奔馳;此外,他在當(dāng)?shù)氐牟祭噬?,還擁有20多棵古茶樹(shù)。”
“董某某選擇在那里安家,還有另外打算。”辦案民警說(shuō),那里是邊境城市,一旦國(guó)內(nèi)查處非法集資風(fēng)頭緊,從那里出逃國(guó)外有地理優(yōu)勢(shì)。
4月22日下午6時(shí),董某某及其妻子、兒子被成功押解到駐馬店。經(jīng)突審,董某某對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。4月23日,董某某已被駐馬店市警方依法刑事拘留。給受害集資戶的退款工作,時(shí)下正在有序進(jìn)行中。
提醒投資需理性,天上不會(huì)掉餡餅
“高息引誘,是非法集資欺騙集資戶的不二法門。”辦案民警說(shuō),不法分子為吸錢,騙取更多的人參與集資,往往開(kāi)始按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息,然后是拆東墻補(bǔ)西墻,用后集資人的錢兌現(xiàn)先前的本息,等達(dá)到一定規(guī)模后,便秘密轉(zhuǎn)移資金,攜款潛逃,使受害者(多數(shù)是下崗工人、離退休人員)損失慘重。
“非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護(hù)。”辦案民警提醒:天上不會(huì)掉餡餅,高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn),不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn),廣大市民應(yīng)增強(qiáng)理性投資意識(shí),謹(jǐn)慎投資,以防落入非法集資圈套。